100 मिलियन डॉलर के एनजे डेली मामले में पूर्व भगोड़े को जमानत मिली, लेकिन फेड की रिहाई की लड़ाई के रूप में उसे जेल में रखा गया

कुख्यात $ 100 मिलियन न्यू जर्सी डेली के प्रतिभूति धोखाधड़ी मामले में एक पूर्व भगोड़े को जमानत दे दी गई है – लेकिन वह जेल में रहता है क्योंकि संघीय अभियोजकों ने तर्क देकर उसकी रिहाई की लड़ाई लड़ी कि वह एक गंभीर उड़ान जोखिम बना हुआ है।

यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी, पीटर कोकर जूनियर, को पिछले सप्ताह एक न्यायाधीश द्वारा निर्धारित $1.5 मिलियन बांड पर मुक्त कर दिया जाएगा, भले ही अभियोजक जमानत के फैसले की अपनी लंबित चुनौती को खो दें, जिस पर अप्रैल में बहस होनी है। 17 सुनवाई।

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कोकर जूनियर, जिन्होंने चार साल पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी, एक अमेरिकी आप्रवासन हिरासत का विषय है, जो एक बार के हांगकांग के व्यवसायी को तब तक बंद रख सकता है जब तक कि उसके आपराधिक मामले को परीक्षण या याचिका समझौते से हल नहीं किया जाता है।

वह अपने वकील और अपने दो सह-प्रतिवादियों और उनके वकीलों के साथ बुधवार को एसेक्स काउंटी, न्यू जर्सी, जेल से एक संक्षिप्त आभासी अदालत की सुनवाई के लिए जूम के माध्यम से उपस्थित हुए।

एक पीले जेलहाउस पोशाक में पहने, कोकर जूनियर ने एक अभियोजक के रूप में सुना और बचाव पक्ष के वकीलों ने न्यू जर्सी के संघीय न्यायाधीश क्रिस्टीन ओ’हर्न को मामले में “मुद्दों को कम करने” के प्रयासों की स्थिति के बारे में सूचित किया, जैसा कि एक वकील ने कहा। ओ’हर्न ने अगली सुनवाई मई के अंत में निर्धारित की।

कोकर जूनियर, 53, पर सितंबर में उनके पिता, पीटर कोकर सीनियर और एक अन्य व्यक्ति, जेम्स पैटन के साथ प्रतिभूति धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाते हुए 12-गिनती अभियोग में आरोप लगाया गया था।

अभियोजकों का आरोप है कि तीनों ने 2014 में शुरू करके, दो कंपनियों के शेयर की कीमतों में धोखाधड़ी से हेरफेर करने की योजना के माध्यम से खुद को समृद्ध करने की साजिश रची, गृहनगर इंटरनेशनल और ई – कचरासमन्वित ट्रेडों की एक श्रृंखला के माध्यम से।

उस समय होमटाउन के पास पॉल्सबोरो, एनजे में केवल एक छोटी, पैसा खोने वाली डेली शॉप थी, जबकि ई-वेस्ट एक शेल कंपनी थी जिसका कोई वास्तविक व्यवसाय संचालन नहीं था।

अर्थपूर्ण राजस्व की पूरी तरह से कमी के बावजूद, दोनों कंपनियों के शेयर की कीमतें कोकर्स और पैटन द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जाने के समय के दौरान बढ़ गईं, अभियोजन पक्ष का आरोप है, जहां फर्मों का बाजार पूंजीकरण $100 मिलियन से अधिक हो गया।

अभियोजकों का कहना है कि योजना को निजी कंपनियों के साथ तथाकथित रिवर्स विलय के लिए दोनों कंपनियों को आकर्षक लक्ष्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना ने कोकर्स द्वारा नियंत्रित परामर्श फर्मों को $800,000 से अधिक की राशि दी।

बड़े कोकर और पैटन को अभियोग के समय उत्तरी कैरोलिना में गिरफ्तार किया गया था, जहां वे रहते हैं। उन्हें 100,000 डॉलर के बांड पर रिहा किया गया था।

लेकिन कोकर जूनियर जनवरी में फुकेत, ​​थाईलैंड के एक रिसॉर्ट क्षेत्र में अपनी गिरफ्तारी तक फरार रहा, जहां वह रह रहा था और लीवर की बीमारी का इलाज करवा रहा था। उन्हें 15 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था और तब से जेल में बंद है।

यूएस मजिस्ट्रेट जज कैथी वाल्डोर को 27 मार्च को लिखे पत्र में, कोकर जूनियर के वकील जॉन अज़ारेलो ने लिखा कि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह भागने का इरादा रखता था, या उसका प्रस्तावित जमानत पैकेज उस जोखिम को कम करने के लिए अपर्याप्त था जिससे वह भाग जाएगा।

अज़ारेलो ने लिखा है कि कोकर जूनियर अपने असली नाम के तहत थाईलैंड में खुले तौर पर रहते थे, और गिरफ्तार होने पर तुरंत प्रत्यर्पण माफ कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कोकर जूनियर की संभावित आपराधिक सजा अभियोजकों के तर्क से बहुत कम है क्योंकि “इस मामले में किसी भी पहचान योग्य पीड़ित को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था।”

अगर उसने दोषी करार दिया, तो कोकर जूनियर को परिवीक्षा की सजा का सामना करना पड़ेगा, और मुकदमे में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 12 से 18 महीने की जेल होगी, अज़ारेलो ने लिखा।

“सरकार का अभियोग एक भी पीड़ित की पहचान नहीं करता है जिसने कोई पैसा खो दिया है
मिस्टर कोकर के कथित आचरण के कारण,” अज़्ज़रेलो ने लिखा। “सरकार का अभियोग, संक्षेप में, एक का वर्णन करता है
पूर्ण धोखाधड़ी के बजाय धोखाधड़ी का प्रयास किया।”

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि दोनों कंपनियों द्वारा भुगतान की गई परामर्श फीस उस धन से आई है जिसे या तो कोकर्स या अन्य द्वारा फर्मों में रखा गया था “जो धोखाधड़ी के बारे में जानते थे और धोखाधड़ी से लाभ की मांग कर रहे थे।”

“किसी भी कंपनी से निकाले गए किसी भी पैसे को, किसी भी पीड़ित को नुकसान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पैसा धोखाधड़ी में भाग लेने वालों के साथ उत्पन्न हुआ है,” अज़ारेलो ने लिखा।

29 मार्च को, वाल्डोर ने सहायक अमेरिकी अटॉर्नी शॉन बार्न्स के एक तर्क को खारिज करते हुए, कोकर जूनियर के जमानत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने “उड़ान का गंभीर खतरा पैदा किया।”

वाल्डोर ने कोकर जूनियर के रिलीज बॉन्ड को $1.5 मिलियन पर सेट किया, जिसे उनके माता-पिता और उनकी बहन के स्वामित्व वाली पांच संपत्तियों में इक्विटी द्वारा सुरक्षित किया जाना था।

वाल्डोर ने कहा कि कोकर जूनियर को उसकी मां, सुसान कोकर की हिरासत में रिहा किया जा सकता है। वह उसके और कोकर सीनियर के चैपल हिल निवास पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ घर पर कैद के अधीन होगा, इंटरनेट का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा और सभी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

लेकिन वाल्डोर ने अभियोजकों को मामले को देख रहे जिला अदालत के न्यायाधीश के साथ चुनौती देने का अवसर देने के लिए रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी।

सोमवार को, बार्न्स ने एक संक्षिप्त बहस दायर की कि वाल्डोर के फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

बार्न्स ने दोहराया कि कोकर जूनियर ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी और उनके पास विदेशों के साथ “व्यापक” संबंध हैं, साथ ही साथ “बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच, और संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यूनतम संबंध हैं।”

अभियोजक ने उल्लेख किया कि कोकर जूनियर के पास सेंट किट्स, एक कैरेबियाई देश की नागरिकता है जहां उसके पास संपत्ति होने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोकर जूनियर के पास हांगकांग में एक विदेशी चेकिंग खाते में $3 मिलियन हैं, साथ ही पनामा में संपत्ति है जिसका मूल्य $500,000 है।

बार्न्स ने कहा, “जबकि $1.5 मिलियन, संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य, जमानत के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुत सारा पैसा लगता है – यह इस प्रतिवादी के लिए बकेट में एक बूंद है,” बार्न्स ने कहा।

बार्न्स ने यह भी लिखा कि कोकर जूनियर ने अपने सह-प्रतिवादी पैटन को “दलाली खाते का उपयोग करने की अनुमति दी थी [Coker Jr.’s] मैच और वॉश ट्रेड करने के लिए बहन का नाम” जो कथित धोखाधड़ी योजना का हिस्सा थे।

बार्न्स ने लिखा, “वास्तव में कोकर, जूनियर की बहन” – वही जिसकी संपत्ति आंशिक रूप से उसके रिलीज बॉन्ड को सुरक्षित करेगी – “को अभियोग में ‘व्यक्तिगत -5’ के रूप में संदर्भित किया गया है।”

अभियोजक ने कहा कि कोकर जूनियर ने योजना के हिस्से के रूप में पैटन को कोकर जूनियर के भतीजे और भतीजी के नाम पर दलाली खातों का उपयोग करने की अनुमति दी।

बार्न्स ने कहा कि वे तथ्य बताते हैं कि कोकर जूनियर ने “अपने परिवार के सदस्यों को बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के बीच में डाल दिया क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ।”

बार्न्स ने लिखा, “सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रतिवादी का दावा है कि वह इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि इससे उसके परिवार के सदस्यों के घरों को खतरा होगा, रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है, वास्तव में इसका खंडन किया गया है।”

“यह प्रतिवादी वही करता है जो उसके लिए अच्छा है, भले ही इसका मतलब अपराध करने के लिए परिवार के सदस्य के खाते का उपयोग करना हो या एक बुजुर्ग माता-पिता को देना, जो प्रतिवादी की तुलना में बहुत कम दोषी है, उनकी संयुक्त आपराधिक गतिविधि के शेर के हिस्से का जवाब दें,” अभियोजक ने कहा।

बार्न्स ने यह भी तर्क दिया कि कोकर जूनियर डेली कंपनी के रिवर्स विलय से करोड़ों डॉलर बनाने के लिए खड़ा था, लेकिन धोखाधड़ी को उजागर करने वाले नकारात्मक समाचार लेखों के कारण अप्रत्याशित रूप से विफल हो गया।

2021 में सीएनबीसी ने 20 से अधिक लेख प्रकाशित किए, जिसमें कोकर सीनियर और पैटन की पृष्ठभूमि और होमटाउन इंटरनेशनल और ई-वेस्ट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में विस्तार से सवाल किए गए थे।