जस्टिन कॉस्टेलो, जिसने खुद को एक अरबपति और दो बार घायल विशेष बल इराक के दिग्गज के रूप में पेश किया, निवेशकों को धोखा देने के लिए खुद को एक कानूनी कैनबिस मुगल के रूप में चित्रित करते हुए, प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए बुधवार को दोषी ठहराया।
कोस्टेलो के साथ एक दलील समझौते के तहत, अभियोजक उसके लिए 10 साल की जेल की सजा की सिफारिश करेंगे।
कोस्टेलो ने अपने धोखाधड़ी के शिकार लोगों को भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की – जो कैनबिस फर्मों से संबंधित है, एक बैंक और स्टॉक पंप-एंड-डंप – बहाली में $ 35 मिलियन से कम नहीं।
कोस्टेलो की दोषी याचिका एफबीआई की स्वाट टीम द्वारा दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक दूरदराज के इलाके में 42 वर्षीय व्यक्ति को पकड़े जाने के तीन महीने बाद आई, जिसमें सोने की छड़ें, यूएस और मैक्सिकन मुद्रा में 70,000 डॉलर और एक नकली आईडी थी।
कुछ दिन पहले, वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहे क्योंकि मामले में 25-गिनती अभियोग का सामना करने के लिए सहमत हुए।
उस अभियोग ने कॉस्टेलो पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के तीन मामलों और वायर धोखाधड़ी के 22 मामलों का आरोप लगाया।
बुधवार को उनकी दोषी याचिका प्रतिभूति धोखाधड़ी की एक गिनती के लिए थी, लेकिन इसमें अभियोग में कथित आपराधिक आचरण के अधिकांश भाग शामिल थे।
अभियोजकों ने कॉस्टेलो की पत्नी के खिलाफ “किसी भी ज्ञात अपराध के लिए” जांच के सिलसिले में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के लिए आपराधिक आरोप दायर नहीं करने के लिए याचिका समझौते के हिस्से के रूप में सहमति व्यक्त की।
कॉस्टेलो की सजा 21 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी।
गिरफ्तारी के बाद से उन्हें बिना जमानत के रखा गया है।
कॉस्टेलो ने निवेशकों से झूठ बोलने और मिनेसोटा विश्वविद्यालय से स्नातक होने और हार्वर्ड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल करने का झूठा दावा करके निवेशकों से झूठ बोलने के लिए अपने याचिका समझौते में भर्ती कराया। कॉस्टेलो ने यह कहकर भी झूठ बोला कि उसने धनी व्यक्तियों के लिए धन का प्रबंधन किया है और वॉल स्ट्रीट पर 14 साल का अनुभव रखता है।
समझौते में कहा गया है कि कॉस्टेलो जुलाई 2019 से मई 2021 तक अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोल रहा था, 7,500 से अधिक निवेशकों ने उसकी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में स्टॉक खरीदा और बेचा, जीआरएन होल्डिंग कार्पोरेशन. दलील समझौते में कहा गया है कि उन निवेशकों को सामूहिक रूप से $ 25 मिलियन का नुकसान हुआ।
एक अन्य कोस्टेलो कंपनी में लगभग 30 निवेशक, भांग, फर्म के व्यवसाय संचालन के बारे में अपने झूठे बयानों पर भरोसा करने के बाद सामूहिक रूप से लगभग $6 मिलियन का नुकसान हुआ, अनुबंध नोट करता है। उन झूठों में यह दावा शामिल था कि शिकागो में एक बड़े किराना व्यवसाय ने हेम्प्स्ट्रैक्ट उत्पादों के लिए $12 मिलियन का खरीद ऑर्डर दिया था, और हेम्प्स्ट्रैक्ट के पास $10.7 मिलियन मूल्य के 3,100 किलोग्राम से अधिक सीबीडी आइसोलेट थे।
एक अन्य घोटाले में, कॉस्टेलो ने तीन मारिजुआना व्यवसायों से लगभग $ 3.7 मिलियन की धोखाधड़ी की, जिसमें उनकी एक अन्य कंपनी पैसिफ़िक बैंकिंग कॉर्प से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने के लिए समझौते थे, याचिका में कहा गया है।
अंत में, अभियोजकों ने लिखा, कोस्टेलो अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 के बीच एक कपटपूर्ण पंप-एंड-डंप स्टॉक योजना में लगा रहा जिसमें उसने कई शेयरों की कीमतों में हेरफेर किया।
उस योजना में, कॉस्टेलो ने कम कीमतों पर कंपनियों के शेयरों के बड़े ब्लॉक खरीदे, और फिर एक अन्य व्यक्ति को उनके बारे में झूठे दावे करके कंपनियों को धोखाधड़ी से बढ़ावा देने के लिए ट्विटर खाते का उपयोग करने के लिए भुगतान किया। कॉस्टेलो ने अपनी याचिका समझौते के अनुसार उस योजना से $625,000 से अधिक कमाए।
उस योजना में शामिल दूसरे व्यक्ति को अभियोजकों द्वारा नाम से पहचाना नहीं गया था, जिन्होंने उसका वर्णन करने के लिए अपने आद्याक्षर, डीएफ का इस्तेमाल किया था।
लेकिन अक्टूबर के अंत में, एक रेडफोर्ड, वर्जीनिया, 44 वर्षीय डेविड फेरारो नाम के एक व्यक्ति ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे को निपटाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें उन पर और कॉस्टेलो पर पेनी स्टॉक के पंप-एंड-डंप में संलग्न होने का आरोप लगाया गया था। कॉस्टेलो के साथ फेरारो पर आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया था।
कॉस्टेलो के खिलाफ एसईसी का मुकदमा लंबित है।
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