आरोपित एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड अपने कानूनी बचाव के लिए $460 मिलियन रॉबिनहुड हिस्सेदारी का उपयोग करना चाहते हैं – आरोपों के बावजूद कि उन्होंने अपने बर्बाद क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च से उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके इसे हासिल किया।
बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने गुरुवार को डेलावेयर कोर्ट में रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के स्टॉक के 56.3 मिलियन शेयरों को वापस करने के लिए याचिका दायर की, जो तकनीकी रूप से एमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड नामक एक इकाई के स्वामित्व में हैं।
30 वर्षीय की एंटीगुआ स्थित एमर्जेंट में 90% हिस्सेदारी है, जो नवंबर में दिवालिएपन के लिए दायर 100 से अधिक FTX समूह सहयोगियों में से एक नहीं था।
“श्री। बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी के लिए आपराधिक या नागरिक रूप से उत्तरदायी नहीं पाया गया है, और एफटीएक्स देनदारों के लिए यह अनुचित है कि वह अदालत से केवल यह मानने के लिए कहें कि श्री बैंकमैन-फ्राइड ने जो कुछ भी छुआ है वह संभावित रूप से धोखाधड़ी है, “वकीलों ने एक फाइलिंग में कहा, ब्लूमबर्ग के अनुसार।
फाइलिंग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने जोर देकर कहा कि एफटीएक्स के लिए कानूनी लागतों को कवर करने की उनकी जरूरत किसी भी “आर्थिक नुकसान” से अधिक है।
रॉबिनहुड हिस्सेदारी ने FTX के अंतःस्फोट के दौरान तत्काल जांच की। अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक भव्य जीवन शैली का आनंद लेने, निवेश करने और अल्मेडा द्वारा किए गए जोखिम भरे दांव को कवर करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधियों में अरबों डॉलर चुराए।
बैंकमैन-फ्राइड ने अदालती फाइलिंग में स्वीकार किया कि उसने और साथी एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने रॉबिनहुड में लगभग 8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अल्मेडा से 546 मिलियन डॉलर का फंड उधार लिया था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह पैसा FTX से आया है या नहीं।
रॉबिनहुड हिस्सेदारी का असली मालिक कौन है, इस पर बहस कई अदालती लड़ाइयों में चल रही है।
दिवालिया डिजिटल एसेट लेंडर ब्लॉकफी ने भी हिस्सेदारी का दावा किया है, आरोप लगाया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा से ऋण के खिलाफ संपार्श्विक के रूप में शेयरों का वादा किया था। एक व्यक्तिगत एफटीएक्स लेनदार, योनतन बेन शिमोन ने भी स्वामित्व का दावा किया है।
कहीं और, नए एफटीएक्स सीईओ जॉन रे ने लेनदारों को वित्तीय रूप से संपूर्ण बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में ग्राहक निधियों का उपयोग करके किए गए किसी भी निवेश की पहचान करने और वापस लेने का वचन दिया है।
बुधवार को, न्याय विभाग रॉबिनहुड की संपत्ति को जब्त करने के लिए चला गया। अभियोजकों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि शेयर दिवालियापन अदालत के अधिकार क्षेत्र में गिर गए और स्टॉक के प्रतिस्पर्धी दावों को ज़ब्ती की कार्यवाही में हल किया जा सकता है।
फेड ने बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आरोप लगाए हैं जिनमें 115 साल तक की जेल हो सकती है। पूर्व एफटीएक्स सीईओ ने इस हफ्ते मैनहट्टन संघीय अदालत में दोषी नहीं ठहराया।
बैंकमैन-फ्राइड का दावा है कि उसके पास केवल $100,000 बचे हैं और उसने कहा है कि वह अनिश्चित है कि वह अपने कानूनी खर्चों को कैसे कवर करेगा। उन्होंने घिसलीन मैक्सवेल के पूर्व रक्षा वकील, मार्क एस कोहेन को काम पर रखा था।
सीएनबीसी के साथ दिसंबर में एक साक्षात्कार में, रॉबिनहुड के सीईओ व्लाद टेनेव ने स्वीकार किया कि स्थिति उनकी कंपनी के हाथों से बाहर है।
टेनेव ने सीएनबीसी के “स्क्वॉक बॉक्स” पर कहा, “मुझे आश्चर्य नहीं है कि यह उनकी बैलेंस शीट पर अधिक मूल्यवान संपत्तियों में से एक है क्योंकि यह सार्वजनिक कंपनी का स्टॉक है।”
“यह दिवालिएपन की कार्यवाही में बंद होने जा रहा है, कुछ समय के लिए सबसे अधिक संभावना है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यह कैसे खेलता है,” उन्होंने कहा।
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